Regulación de la UE y Transposición Nacional
Mapa de los principales instrumentos de la UE que enmarcan la función de cumplimiento y su transposición en los Estados miembros.
| Dominios Regulatorios de la UE | Instrumento de la UE | Transposición nacional |
|---|---|---|
| Protección de Datos | Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) | Directamente aplicable; leyes nacionales (p. ej. PT Ley 58/2019, ES LOPDGDD 3/2018) y autoridades de control. |
| Ciberseguridad (NIS2) | Directive (EU) 2022/2555 (NIS2) | Transpuesta por los Estados miembros (p. ej. ES Real Decreto-ley); CSIRT nacionales. |
| Resiliencia Operativa Digital | Regulation (EU) 2022/2554 (DORA) | Directamente aplicable al sector financiero; supervisión por autoridades nacionales y AES. |
| Inteligencia Artificial | Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act) | Directamente aplicable; autoridades nacionales por designar. |
| Protección de Denunciantes | Directive (EU) 2019/1937 | Transpuesta a nivel nacional (p. ej. ES Ley 2/2023, PT Ley 93/2021); 50+ empleados. |
| Blanqueo de Capitales | AML package & Regulation (EU) 2024/1624; AMLA | Nuevo código normativo único de la UE; AMLA operativa desde el 1 de julio de 2025; supervisores nacionales. |
| Prevención de la Corrupción | Proposed EU Anti-Corruption Directive | Regímenes nacionales; directiva de la UE en negociación. |
| Sostenibilidad (CSRD/CSDDD) | Directive (EU) 2022/2464 (CSRD); CSDDD | Transpuesta a nivel nacional; ámbito revisado por el paquete Omnibus (2026). |
| Transparencia Salarial | Directive (EU) 2023/970 | A transponer por los Estados miembros antes de junio de 2026. |
| Gobernanza Corporativa | EU company law & governance instruments | Derecho de sociedades nacional; control interno y rendición de cuentas. |
| Gestión de Terceros | CSDDD & sectoral due diligence | Diligencia debida en la cadena de suministro; transposición en curso. |
| Servicios y Mercados Digitales | Regulations (EU) 2022/2065 (DSA) & 2022/1925 (DMA) | Directamente aplicable; Comisión Europea y coordinadores nacionales. |